Sistema de administración y autocontrol del riesgo del lavado de activos en Colombia SARLAFT - SAGRILAFT

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dc.contributor.advisorAngarita, Jorge Isaac
dc.contributor.authorMolano Santa, Angie Natalia
dc.contributor.authorCastillo González , Andres Felipe
dc.contributor.authorVivas Sastoque, Juanita
dc.contributor.authorChivata Sierra, Karen Juliana
dc.contributor.authorBarragan Salazar, Katherinne
dc.contributor.authorFlorez Soto, Maryori Natalia
dc.date.accessioned2024-09-19T20:38:54Z
dc.date.available2024-09-19T20:38:54Z
dc.date.issued2023-12
dc.description.abstractEsta investigación se realiza con el fin de analizar y comprender el marco legal del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo SARLAFT junto con el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo SAGRILAFT. En ella se detallan procesos con respecto a los diferentes métodos de prevención del riesgo de blanqueo de capitales y al mismo tiempo se abordan temas puntuales sobre cómo se maneja este tipo de sistema tanto en las entidades bancarias como las del sector real. Junto con lo anterior se especifican las etapas y requisitos que comprende la implementación de cada sistema en empresas vigiladas por la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Sociedades.
dc.description.abstractenglishThis research is carried out in order to analyze and understand the legal framework of the SARLAFT Money Laundering and Terrorist Financing Risk Management System together with the SAGRILAFT Comprehensive Risk Management and Self-Control System for Money Laundering and Terrorist Financing. It details processes regarding the different methods of preventing the risk of money laundering and at the same time addresses specific issues on how this type of system is managed both in banking entities and in the real sector. Along with the above, the stages and requirements included in the implementation of each system in companies supervised by the Financial Superintendency and the Superintendency of Companies are specified.
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.description.degreenameContador públicospa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.instnameinstname:Universidad El Bosquespa
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional Universidad El Bosquespa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repositorio.unbosque.edu.co
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12495/12999
dc.language.isoes
dc.publisher.facultyFacultad de Ciencias Económicas y Administrativasspa
dc.publisher.grantorUniversidad El Bosquespa
dc.publisher.programContaduría Públicaspa
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dc.rightsAtribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacionalen
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.accessrightshttp:/purl.org/coar/access_right/c_abf2/
dc.rights.localAcceso abiertospa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subjectLavado de activos
dc.subjectGestión del riesgo
dc.subjectFinanciación del terrorismo
dc.subjectAnálisis financiero
dc.subject.ddc657
dc.subject.keywordsMoney laundering
dc.subject.keywordsRisk management
dc.subject.keywordsTerrorist financing
dc.subject.keywordsFinancial analysis
dc.titleSistema de administración y autocontrol del riesgo del lavado de activos en Colombia SARLAFT - SAGRILAFT
dc.title.translatedMoney laundering risk management and self-control system in Colombia SARLAFT - SAGRILAFT
dc.type.coarhttps://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.coarversionhttps://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.hasversioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregradospa

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