Sistema de administración y autocontrol del riesgo del lavado de activos en Colombia SARLAFT - SAGRILAFT

Resumen

Esta investigación se realiza con el fin de analizar y comprender el marco legal del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo SARLAFT junto con el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo SAGRILAFT. En ella se detallan procesos con respecto a los diferentes métodos de prevención del riesgo de blanqueo de capitales y al mismo tiempo se abordan temas puntuales sobre cómo se maneja este tipo de sistema tanto en las entidades bancarias como las del sector real. Junto con lo anterior se especifican las etapas y requisitos que comprende la implementación de cada sistema en empresas vigiladas por la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Sociedades.

Descripción

Abstract

This research is carried out in order to analyze and understand the legal framework of the SARLAFT Money Laundering and Terrorist Financing Risk Management System together with the SAGRILAFT Comprehensive Risk Management and Self-Control System for Money Laundering and Terrorist Financing. It details processes regarding the different methods of preventing the risk of money laundering and at the same time addresses specific issues on how this type of system is managed both in banking entities and in the real sector. Along with the above, the stages and requirements included in the implementation of each system in companies supervised by the Financial Superintendency and the Superintendency of Companies are specified.

Palabras clave

Lavado de activos, Gestión del riesgo, Financiación del terrorismo, Análisis financiero

Keywords

Money laundering, Risk management, Terrorist financing, Financial analysis

Temáticas

Citación